Президент России Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки уведомлять Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Отмечается, что документ вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью сократить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней.
Согласно закону, кредитные организации теперь обязаны сообщать о покупке или продаже «инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов».
Кроме того, банки обязали уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Подчеркивается, что закон вступит в силу по истечении 120 дней после официального опубликования.
Отмечается, что документ вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью сократить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней.
Согласно закону, кредитные организации теперь обязаны сообщать о покупке или продаже «инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов».
Кроме того, банки обязали уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Подчеркивается, что закон вступит в силу по истечении 120 дней после официального опубликования.
