Мошенники собирали средства граждан под видом инвестиций в недвижимость «с получением гарантированного дохода».
Деньги вкладчиков преступники обналичивали, либо выводили на свои счета. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Гендиректор компании Дмитрий Семененко был привлечен к уголовной ответственности в марте 2025 года.
«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах Интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита».
После подписания документов компания либо вовсе не выполняла своих обязательств, либо выполняла их частично, допуская нарушения установленных норм и правил строительства. Изначально в деле было 11 потерпевших (общий ущерб оценивался в 100 млн рублей), а несколько дней назад с заявлениями в полицию обратились еще восемь граждан.
— Семененко активно продвигал свой проект с помощью медиа, особенно в соцсетях. Использовал в названии своего предприятия фрагмент названия известного застройщика, к которому его контора никакого отношения не имеет. Пострадавшие — люди, которые плохо разбираются в строительстве, как правило, это те, кто ранее не брал жилье в ипотеку, не понимает, как работает тот же договор долевого участия.
Он предлагал вложиться в недвижимость на этапе строительства, чтобы потом продать. Но вместо договора долевого участия, который защищает собственника жилья в силу закона, заключал договор подряда. Причем договор не был ничем обеспечен — не было даже банковских гарантий. Он привозил людей на какие-то стройки, показывал фундамент, рабочих. Но в документах не было никаких сведений о регистрации земельных участков и так далее. Он что-то начинал строить для видимости, для успокоения клиентуры, но затем процессы сворачивались. Это строительная пирамида.
По его словам, многие клиенты к Семененко приходили из околорелигиозных общин.
— Есть случаи, когда люди приходили по рекомендации, полученной в сектах. Человека вынуждали брать ипотеку, кредит и перечисляли средства структурам Семененко.
Собеседник уверен, что схема процветала благодаря финансовой безграмотности жертв.
— Люди, с которыми я сталкивался, не знали элементарных вещей о праве на недвижимость. Между тем в среднем потерпевшие приносили соучастникам от 10 до 15 млн рублей.
Семененко позиционировал себя как директора агентства недвижимости «Строим для семей», автора книг по мотивации персонала и увеличению продаж лекарств. «Помог 200 инвесторам получить доходность от 100% годовых, работаю с топ-застройщиками (ААА надежность)... помогаю покупать объекты ниже рынка от 50%», — заявляет Семененко на своем сайте. На его страничке в интернете значится адрес офиса в башне IQ «Москва-Сити».
По ее словам, договор подряда или договор поставки часто используется мошенниками в преступных целях.
— Люди не всегда понимают последствия подписания такого документа. Между тем преступники прикрываются такой бумагой, чтобы избежать уголовного преследования. Говорят, «мол, деньги брали, не отрицаем, но возникли непредвиденные трудности». И предлагают уладить претензию в гражданском суде. А отсудить у таких людей мало что можно — как правило, у них формально ничего нет за душой.
Краснова рекомендует проверять юридические лица на сайте ФНС, просматривать судебную практику с их участием, проводить мониторинг интернета на предмет негативных отзывов.
— Если речь идет о серьезных средствах, лучше обратиться к профессионалу, не пожалеть денег на консультацию, это может быть опытный риелтор или юрист в сфере недвижимости. Это убережет от финансовой катастрофы.
Деньги вкладчиков преступники обналичивали, либо выводили на свои счета. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Круг пострадавших растет
Как минимум восемь новых преступных эпизодов добавило обвинение в многотомное уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков компании СДС (она же «Перспектива24-Москва-Сити», «Строим для семей» и др.). Как выяснили «Известия», расследование началось в июне текущего года, но первые заявления на администрацию СДС были поданы еще в прошлом году.
Гендиректор компании Дмитрий Семененко был привлечен к уголовной ответственности в марте 2025 года.
«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах Интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита».
После подписания документов компания либо вовсе не выполняла своих обязательств, либо выполняла их частично, допуская нарушения установленных норм и правил строительства. Изначально в деле было 11 потерпевших (общий ущерб оценивался в 100 млн рублей), а несколько дней назад с заявлениями в полицию обратились еще восемь граждан.
«Заработает вместе»
Источник, знакомый с ситуацией вокруг «СДС», говорит, что пострадавших сотни.— Семененко активно продвигал свой проект с помощью медиа, особенно в соцсетях. Использовал в названии своего предприятия фрагмент названия известного застройщика, к которому его контора никакого отношения не имеет. Пострадавшие — люди, которые плохо разбираются в строительстве, как правило, это те, кто ранее не брал жилье в ипотеку, не понимает, как работает тот же договор долевого участия.
Он предлагал вложиться в недвижимость на этапе строительства, чтобы потом продать. Но вместо договора долевого участия, который защищает собственника жилья в силу закона, заключал договор подряда. Причем договор не был ничем обеспечен — не было даже банковских гарантий. Он привозил людей на какие-то стройки, показывал фундамент, рабочих. Но в документах не было никаких сведений о регистрации земельных участков и так далее. Он что-то начинал строить для видимости, для успокоения клиентуры, но затем процессы сворачивались. Это строительная пирамида.
По его словам, многие клиенты к Семененко приходили из околорелигиозных общин.
— Есть случаи, когда люди приходили по рекомендации, полученной в сектах. Человека вынуждали брать ипотеку, кредит и перечисляли средства структурам Семененко.
Собеседник уверен, что схема процветала благодаря финансовой безграмотности жертв.
— Люди, с которыми я сталкивался, не знали элементарных вещей о праве на недвижимость. Между тем в среднем потерпевшие приносили соучастникам от 10 до 15 млн рублей.
Кто такой Семененко
Из открытых источников известно, что Семененко был владельцем четырех юрлиц, в название которых входила аббревиатура СДС. По данным налоговой службы, самая большая выручка за прошлые годы была у компании СДС, зарегистрированной в Москве, — в 2024 году доход составил свыше 158 млн рублей, а чистая прибыль — почти 8 млн рублей.Семененко позиционировал себя как директора агентства недвижимости «Строим для семей», автора книг по мотивации персонала и увеличению продаж лекарств. «Помог 200 инвесторам получить доходность от 100% годовых, работаю с топ-застройщиками (ААА надежность)... помогаю покупать объекты ниже рынка от 50%», — заявляет Семененко на своем сайте. На его страничке в интернете значится адрес офиса в башне IQ «Москва-Сити».
Как не угодить в капкан
— Договор в подобной схеме служит инструментом преступления, так мошенники придают своим действиям видимость легитимности, — рассказывает юрист Екатерина Краснова. — Еще одна ширма — создание реальных юридических лиц, офис в престижном месте. Многое в конкретном случае решали проморолики — профессиональный монтаж и маркетинг высокого уровня добавляют реалистичности.По ее словам, договор подряда или договор поставки часто используется мошенниками в преступных целях.
— Люди не всегда понимают последствия подписания такого документа. Между тем преступники прикрываются такой бумагой, чтобы избежать уголовного преследования. Говорят, «мол, деньги брали, не отрицаем, но возникли непредвиденные трудности». И предлагают уладить претензию в гражданском суде. А отсудить у таких людей мало что можно — как правило, у них формально ничего нет за душой.
Краснова рекомендует проверять юридические лица на сайте ФНС, просматривать судебную практику с их участием, проводить мониторинг интернета на предмет негативных отзывов.
— Если речь идет о серьезных средствах, лучше обратиться к профессионалу, не пожалеть денег на консультацию, это может быть опытный риелтор или юрист в сфере недвижимости. Это убережет от финансовой катастрофы.
