Новости Финразведка закрыла шесть площадок для обналичивания денег

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Ветеран пробива
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
57.398
Репутация
64.070
Реакции
284.084
RUB
0
Теневые схемы отмывания денег чаще всего встречаются в сферах строительства, торговли и предоставления услуг.

В 2024 году Росфинмониторинг вместе с правоохранителями пресекли работу шести теневых финансовых площадок. Их общий оборот составил более 11 млрд рублей.

«По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано шесть теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств», — первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
Также он добавил, что к теневым услугам прибегают реально действующие компании, в том числе получатели средств из бюджета. Подобные схемы распространены в сферах строительства, торговли и услуг.

Нарушители закона через технические компании выводят бюджетные деньги в теневой оборот, а затем легализуют их, обналичивая с помощью подставных лиц — дропов.






 
  • Нравится
Реакции: XABA
Назад
Сверху Снизу