Москвич, вложивший собственные и заемные средства в многообещающую сделку с закупкой за границей дорогостоящей дефицитной электроники и бытовой техники, потерял все деньги.
«Стартап» оказался типичной авантюрой, известной как «товарная пирамида». Жертву «прикармливают» несколькими удачными сделками по поставке техники на относительно небольшую сумму, а затем убеждают «инвестировать в проект» значительные средства и оставляют без денег.
Москвич Михаил Баровский познакомился с некой Саидой М. (фамилия известна редакции) в феврале текущего года через своего бывшего делового партнера. Девушка была представлена как логист. Сайка (как она просила себя называть) предложила Баровскому вложиться в поставку электроники из Китая на относительно небольшую сумму. Мужчине было обещано вернуть всё в срок с наваром. Так и случилось. В подтверждение надежности дела Сайка демонстрировала на своем смартфоне видео складов, набитых товаром.
Фото: скриншот
— Всё выглядело правдоподобно, — рассказывает Баровский. — Она приглашала меня в якобы ее павильон на «Горбушке». Через эту точку она якобы реализовывала продукцию Apple, которую ей привозили прямиком из Китая. Она говорила, что у нее всё улажено с таможней в Китае и Киргизии — дескать, груз шел именно таким путем. Но самое главное вранье — что у нее на официальном заводе Apple в Китае есть свой брокер, который способен заставить завод выпустить партию смартфонов сверх нормы.
Роковой день наступил 15 марта 2025 года, когда Баровский встретился с Сайкой в очередной раз. Именно тогда «она предложила вложиться в закупку партии телевизоров LG и Samsung на общую сумму 15 390 000 рублей. Я также заключил договор купли-продажи с ее ИП (...) и сразу передал ей наличные денежные средства на сумму 15 390 000 рублей», указано в заявлении Баровского в УВД по ЗАО.
После этого Саида несколько раз требовала еще денег «для брокера на китайском заводе». В результате Баровский передал еще несколько миллионов рублей, итоговая сумма ущерба, фигурирующая в заявлении в полицию, — почти 21,7 млн рублей. «Известия» направили запрос в столичную полицию по поводу судьбы обращения Баровского.
Фото: скриншот
Сейчас Саида не выходит на связь, лишь изредка присылает аудиосообщения, в которых назначает встречи, а затем пропадает из поля зрения.
— Это делается для того, чтобы уйти из уголовно-правовой плоскости в гражданскую, — считает Баровский. Вместе с ним на удочку попался и его родственник, передавший Саиде через брата все сбережения и кредитные средства.
— Мне тоже она предлагала поучаствовать в неких закупках и поставках товаров и даже автомобилей, но такого рода схемы я считаю сомнительными и поэтому сразу отказалась, — рассказала Елена.
Елена также пытается взыскать с Саиды деньги в гражданском порядке. По ее словам, у нее имеются необходимые расписки и договоры. Также юристы Елены готовят еще одно обращение в полицию по факту дополнительных эпизодов хищения средств.
По словам источника в полиции, в такого рода схемах могут участвовать несколько человек.
— Девушка, которая фигурирует в заявлениях, может быть лишь орудием совершения мошенничества — она номинальная фигура, к которой в конечном итоге стекутся все претензии, — пояснил источник в правоохранительных органах, — Истинные бенефициары схем отъема средств при таких раскладах остаются в тени.
— Мы познакомились с Саидой в элитном ЖК, где я проживаю, а она снимает квартиру, но всем говорит, что собственник, — рассказывает Анастасия. — Началось всё с собачек, а затем Саида между прочим сообщила, что занимается ремонтами. Я находилась в сложной жизненной ситуации, она это знала. Окружила вниманием и заботой, познакомила меня со своими родственниками… И всё ради того, чтобы я отдала ей заказ на исполнение.
Фото: скриншот
Согласно договоренности, Саида должна была обеспечить поставку и монтаж оборудования, стройматериалов и дорогостоящей мебели в пять апартаментов. Также она сообщила, что сможет уладить все вопросы с разрешительными органами. После этого она получила многомиллионный аванс, но работы в полном объеме не выполнялись под различными предлогами. Общий объем ущерб от действий Саиды М. Анастасия Л. оценивает в сумму свыше 30 млн рублей.
По словам собеседницы, недовольные дизайнерскими и строительными «услугами» объединились благодаря подрядчику, которого Саида М. пыталась использовать в своих комбинациях. Он в какой-то момент понял, что объекты не будут завершены, и сообщил об этом заказчикам.
— После того как карты вскрылись, изменился и тон Саиды — от вежливости и учтивости она перешла к оскорблениям, — говорит Анастасия.
Анастасии также была предложена авантюра с поставкой электроники, но она отказалась от этой затеи.
— Я сама занимаюсь бизнесом, и эта модель мне сразу показалась подозрительной, учитывая обещанные небывалые проценты. Но у нее дар продавать, не удивляюсь, что ей удалось подловить кого-то на эту историю.
Москвичка сейчас поражается тому, как легко девушка смогла уговорить ее отдать ей деньги.
— Я ведь слышала о ее репутации, но она говорила, что это злые языки. Доверяла ей, как подруге. Она ездила во Францию, Италию, покупала дорогие вещи. Только потом я начала понимать, что всё это за счет обмана. За мой счет.
Расследование редакции привело еще к одному пострадавшему, он готовит обращение в правоохранительные органы. «Известия» продолжат разбираться в ситуации с обманутыми клиентами и партнерами Саиды М., пострадавших от ее действий просим обращаться в редакцию по электронной почте.
В картотеке судебных дел фамилия Саиды фигурирует в нескольких исках в качестве ответчика — по данным из открытых источников, девушка зарегистрирована в Ростовской области, является руководителем и владельцем дизайнерской компании в Ростове-на-Дону. С ней в прошлом судились заказчики, один из судов ей удалось выиграть. Саида — девушка модельной внешности, передвигается на автомобилях представительского класса. Ее аккаунты в соцсетях пестрят фото из дорогих ресторанов.
По данным источника «Известий» в деловых кругах, девушка может быть связана с гражданином Казахстана, который имеет коммерческий интерес на рынке «Садовод» на Краснодарской улице.
«Стартап» оказался типичной авантюрой, известной как «товарная пирамида». Жертву «прикармливают» несколькими удачными сделками по поставке техники на относительно небольшую сумму, а затем убеждают «инвестировать в проект» значительные средства и оставляют без денег.
Хроника финансовой пропасти
Санкции против России привели к появлению многочисленных «серых» схем поставки товаров из-за границы. Ранее «Известия» писали о , промышляющих на ввозе в РФ автомобилей. На этот раз редакция вышла на другой вариант этой схемы, но вместо автомобилей мошенники предлагают вложиться в импорт айфонов и бытовой электроники. Любопытно, что действующие лица были связаны ранее и с поставками американских и европейских автомобилей через Закавказье.Москвич Михаил Баровский познакомился с некой Саидой М. (фамилия известна редакции) в феврале текущего года через своего бывшего делового партнера. Девушка была представлена как логист. Сайка (как она просила себя называть) предложила Баровскому вложиться в поставку электроники из Китая на относительно небольшую сумму. Мужчине было обещано вернуть всё в срок с наваром. Так и случилось. В подтверждение надежности дела Сайка демонстрировала на своем смартфоне видео складов, набитых товаром.
Фото: скриншот
— Всё выглядело правдоподобно, — рассказывает Баровский. — Она приглашала меня в якобы ее павильон на «Горбушке». Через эту точку она якобы реализовывала продукцию Apple, которую ей привозили прямиком из Китая. Она говорила, что у нее всё улажено с таможней в Китае и Киргизии — дескать, груз шел именно таким путем. Но самое главное вранье — что у нее на официальном заводе Apple в Китае есть свой брокер, который способен заставить завод выпустить партию смартфонов сверх нормы.
Роковой день наступил 15 марта 2025 года, когда Баровский встретился с Сайкой в очередной раз. Именно тогда «она предложила вложиться в закупку партии телевизоров LG и Samsung на общую сумму 15 390 000 рублей. Я также заключил договор купли-продажи с ее ИП (...) и сразу передал ей наличные денежные средства на сумму 15 390 000 рублей», указано в заявлении Баровского в УВД по ЗАО.
После этого Саида несколько раз требовала еще денег «для брокера на китайском заводе». В результате Баровский передал еще несколько миллионов рублей, итоговая сумма ущерба, фигурирующая в заявлении в полицию, — почти 21,7 млн рублей. «Известия» направили запрос в столичную полицию по поводу судьбы обращения Баровского.
Фото: скриншот
Сейчас Саида не выходит на связь, лишь изредка присылает аудиосообщения, в которых назначает встречи, а затем пропадает из поля зрения.
— Это делается для того, чтобы уйти из уголовно-правовой плоскости в гражданскую, — считает Баровский. Вместе с ним на удочку попался и его родственник, передавший Саиде через брата все сбережения и кредитные средства.
Легенда о красивой стройке
«Известия» выяснили, что это уже не первое заявление в полицию на Саиду М. В мае прошлого года она, предположительно, присвоила средства москвички под предлогом поставки и монтажа дорогостоящих стройматериалов, оборудования, окон (регистрационный номер заявления есть у редакции). Если Михаилу девушку представили как виртуоза логистики и торговли техникой, то москвичке Елене С. (имя изменено по ее просьбе) — как замечательного дизайнера интерьеров.— Мне тоже она предлагала поучаствовать в неких закупках и поставках товаров и даже автомобилей, но такого рода схемы я считаю сомнительными и поэтому сразу отказалась, — рассказала Елена.
Елена также пытается взыскать с Саиды деньги в гражданском порядке. По ее словам, у нее имеются необходимые расписки и договоры. Также юристы Елены готовят еще одно обращение в полицию по факту дополнительных эпизодов хищения средств.
По словам источника в полиции, в такого рода схемах могут участвовать несколько человек.
— Девушка, которая фигурирует в заявлениях, может быть лишь орудием совершения мошенничества — она номинальная фигура, к которой в конечном итоге стекутся все претензии, — пояснил источник в правоохранительных органах, — Истинные бенефициары схем отъема средств при таких раскладах остаются в тени.
Дар продавать
«Известия» нашли еще четырех человек, у которых Саида М. взяла деньги и не вернула. Два человека обращались по поводу хищения в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. Москвичка Анастасия Л. (данные есть в редакции) также готовит пакет документов для обращения в полицию.— Мы познакомились с Саидой в элитном ЖК, где я проживаю, а она снимает квартиру, но всем говорит, что собственник, — рассказывает Анастасия. — Началось всё с собачек, а затем Саида между прочим сообщила, что занимается ремонтами. Я находилась в сложной жизненной ситуации, она это знала. Окружила вниманием и заботой, познакомила меня со своими родственниками… И всё ради того, чтобы я отдала ей заказ на исполнение.
Фото: скриншот
Согласно договоренности, Саида должна была обеспечить поставку и монтаж оборудования, стройматериалов и дорогостоящей мебели в пять апартаментов. Также она сообщила, что сможет уладить все вопросы с разрешительными органами. После этого она получила многомиллионный аванс, но работы в полном объеме не выполнялись под различными предлогами. Общий объем ущерб от действий Саиды М. Анастасия Л. оценивает в сумму свыше 30 млн рублей.
По словам собеседницы, недовольные дизайнерскими и строительными «услугами» объединились благодаря подрядчику, которого Саида М. пыталась использовать в своих комбинациях. Он в какой-то момент понял, что объекты не будут завершены, и сообщил об этом заказчикам.
— После того как карты вскрылись, изменился и тон Саиды — от вежливости и учтивости она перешла к оскорблениям, — говорит Анастасия.
Анастасии также была предложена авантюра с поставкой электроники, но она отказалась от этой затеи.
— Я сама занимаюсь бизнесом, и эта модель мне сразу показалась подозрительной, учитывая обещанные небывалые проценты. Но у нее дар продавать, не удивляюсь, что ей удалось подловить кого-то на эту историю.
Москвичка сейчас поражается тому, как легко девушка смогла уговорить ее отдать ей деньги.
— Я ведь слышала о ее репутации, но она говорила, что это злые языки. Доверяла ей, как подруге. Она ездила во Францию, Италию, покупала дорогие вещи. Только потом я начала понимать, что всё это за счет обмана. За мой счет.
Расследование редакции привело еще к одному пострадавшему, он готовит обращение в правоохранительные органы. «Известия» продолжат разбираться в ситуации с обманутыми клиентами и партнерами Саиды М., пострадавших от ее действий просим обращаться в редакцию по электронной почте.
В картотеке судебных дел фамилия Саиды фигурирует в нескольких исках в качестве ответчика — по данным из открытых источников, девушка зарегистрирована в Ростовской области, является руководителем и владельцем дизайнерской компании в Ростове-на-Дону. С ней в прошлом судились заказчики, один из судов ей удалось выиграть. Саида — девушка модельной внешности, передвигается на автомобилях представительского класса. Ее аккаунты в соцсетях пестрят фото из дорогих ресторанов.
По данным источника «Известий» в деловых кругах, девушка может быть связана с гражданином Казахстана, который имеет коммерческий интерес на рынке «Садовод» на Краснодарской улице.
