Paintbox
Новичок
Недавно в Канаде криптосервис Xeltox (он же Cryptomus) получил довольно серьёзный штраф — около 177 миллионов канадских долларов. Регуляторы выяснили, что через эту платформу проходили крупные переводы, связанные с даркнет-рынками, и компания не предприняла должных мер, чтобы отслеживать такие операции.
По закону, сервисы, работающие с криптовалютой, обязаны проверять происхождение средств и сообщать о подозрительных транзакциях. Здесь же контроль оказался слишком слабым, и в результате платформа стала фигурировать в расследованиях сразу по нескольким чувствительным направлениям.
Теперь этот случай обсуждают по всему рынку. Это, скорее всего, станет сигналом для других криптоплатформ — правила будут строже, а проверок станет больше. Индустрия в целом продолжает развиваться, но ей всё чаще напоминают о необходимости соблюдения прозрачности и ответственности.
Источник:
По закону, сервисы, работающие с криптовалютой, обязаны проверять происхождение средств и сообщать о подозрительных транзакциях. Здесь же контроль оказался слишком слабым, и в результате платформа стала фигурировать в расследованиях сразу по нескольким чувствительным направлениям.
Теперь этот случай обсуждают по всему рынку. Это, скорее всего, станет сигналом для других криптоплатформ — правила будут строже, а проверок станет больше. Индустрия в целом продолжает развиваться, но ей всё чаще напоминают о необходимости соблюдения прозрачности и ответственности.
Источник:
