MISTER X
Гуру проекта
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Новые ограничительные меры направлены против двух британских торговых платформ, которые обслуживали иранские власти и Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Международные регуляторы продолжают борьбу с попытками иранских властей и террористических организаций обойти ограничительные меры. США обнаружили двух новых контрагентов, которые содействовали властям Ирана в проведении незаконных криптовалютных транзакций. GetBlock AML Research публикует детали новых ограничительных мер и краткую сводку о состоянии иранского крипторынка.
Причина санкций — их участие в финансовом секторе Ирана и обработка криптовалютных транзакций в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США признан террористической организацией.
Это первый случай, когда OFAC напрямую вводит санкции против криптовалютных бирж именно за работу внутри иранской финансовой системы.
Биржа Zedcex Exchange Ltd., зарегистрированная в августе 2022 года, по оценкам, с момента своего создания обработала транзакции на сумму более $94 миллиардов в эквиваленте.
Биржа Zedxion Exchange Ltd., зарегистрированная в мае 2021 года, изначально указывала в качестве директора иранского бизнесмена Бабака Мортеза Занджани.
По совокупности признаков обе биржи являлись частью инфраструктуры, предназначенной для обхода международных санкций и отмывания денег в интересах иранского государства, прежде всего — Корпуса стражей исламской революции.
Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ситуацию, заявил, что иранский режим активно использует цифровые активы для обхода санкций и финансирования незаконной деятельности, включая киберпреступления. По его словам, власти Ирана спешно выводят средства, похищенные у собственных граждан, в финансовые учреждения по всему миру.
В том же 2016 году Занджани был приговорён в Иране к смертной казни за хищение миллиардов долларов у Национальной нефтяной компании Ирана. Однако в 2024 году приговор был смягчён, а уже к апрелю 2025 года он вновь появился в публичном пространстве — на этот раз как финансовый инвестор одного из крупнейших железнодорожных проектов в стране.
OFAC описывает Занджани как «иранского бизнесмена и специалиста по обходу санкций», работающего в самых разных сферах — от гостиничного бизнеса и транспорта до технологий, финансовых услуг и экспорта нефти. Его связь с криптовалютными биржами указывает на продуманную и многоуровневую схему использования цифровых активов для обхода международных ограничений.
Примечательно, что некоторые из этих адресов ранее совпадали с кошельками, которые в сентябре 2025 года израильские власти связали с контролем со стороны КСИР:
Анализ движения средств показывает активное взаимодействие этих адресов с иранскими криптосервисами, другими организациями под санкциями, а также с международными финансовыми площадками.
Связь Zedcex с другими иранскими криптобиржами и российской Garantex. Визуализация: Chainalysis
Текущие санкции вписываются в более широкий и устойчивый тренд: иранские государственные структуры и связанные с ними группы всё активнее используют криптовалюты для обхода международных ограничений и финансирования незаконной деятельности.
Хотя ранее OFAC уже вводило санкции против отдельных лиц и организаций, связанных с криптовалютами, это первый случай, когда меры направлены именно против криптобирж, работающих в финансовом секторе Ирана.
Ранее были зафиксированы следующие эпизоды:
Среди них — министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени Калагари, курирующий правоохранительные органы, а также несколько командиров КСИР, ответственных за регионы, где силовики убивали протестующих, включая детей.
Источник
Международные регуляторы продолжают борьбу с попытками иранских властей и террористических организаций обойти ограничительные меры. США обнаружили двух новых контрагентов, которые содействовали властям Ирана в проведении незаконных криптовалютных транзакций. GetBlock AML Research публикует детали новых ограничительных мер и краткую сводку о состоянии иранского крипторынка.
Краткие факты
- Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против двух криптовалютных бирж, зарегистрированных в Великобритании — Zedcex и Zedxion. Причина — их работа в финансовом секторе Ирана и обработка операций в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
- В рамках санкций были также указаны семь криптовалютных адресов в сети Tron (TRX), связанных с биржей Zedcex. По имеющимся данным, с момента регистрации в августе 2022 года через этот сервис прошло более $94 миллиардов в эквиваленте.
- Это первый случай, когда OFAC вводит санкции именно против криптовалютных бирж за работу в финансовом секторе иранской экономики.
- Обе биржи связаны с иранским бизнесменом Бабаком Мортеза Занджани, который ранее был приговорён к смертной казни за хищение миллиардов долларов у Национальной нефтяной компании Ирана.
- Эти меры являются частью более широкой кампании против иранских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и жестокому подавлению протестов.
Санкции против криптовалютных бирж
30 января 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd.Причина санкций — их участие в финансовом секторе Ирана и обработка криптовалютных транзакций в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США признан террористической организацией.
Это первый случай, когда OFAC напрямую вводит санкции против криптовалютных бирж именно за работу внутри иранской финансовой системы.
Криптобиржи, обслуживающие КСИР
Согласно данным OFAC и анализу движения средств в блокчейне, обе биржи обрабатывали значительные объёмы денег, связанных с организациями и структурами, аффилированными с КСИР.Биржа Zedcex Exchange Ltd., зарегистрированная в августе 2022 года, по оценкам, с момента своего создания обработала транзакции на сумму более $94 миллиардов в эквиваленте.
Биржа Zedxion Exchange Ltd., зарегистрированная в мае 2021 года, изначально указывала в качестве директора иранского бизнесмена Бабака Мортеза Занджани.
По совокупности признаков обе биржи являлись частью инфраструктуры, предназначенной для обхода международных санкций и отмывания денег в интересах иранского государства, прежде всего — Корпуса стражей исламской революции.
Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ситуацию, заявил, что иранский режим активно использует цифровые активы для обхода санкций и финансирования незаконной деятельности, включая киберпреступления. По его словам, власти Ирана спешно выводят средства, похищенные у собственных граждан, в финансовые учреждения по всему миру.
Бабак Мортеза Занджани: от смертного приговора до санкционного списка
Связь криптовалютных бирж с Бабаком Мортеза Занджани придаёт этому делу особое значение. В 2013 году он уже был включён в санкционный список OFAC как финансовый посредник КСИР. В 2016 году его имя было временно исключено из списка в рамках смягчения санкций после ядерной сделки с Ираном.В том же 2016 году Занджани был приговорён в Иране к смертной казни за хищение миллиардов долларов у Национальной нефтяной компании Ирана. Однако в 2024 году приговор был смягчён, а уже к апрелю 2025 года он вновь появился в публичном пространстве — на этот раз как финансовый инвестор одного из крупнейших железнодорожных проектов в стране.
OFAC описывает Занджани как «иранского бизнесмена и специалиста по обходу санкций», работающего в самых разных сферах — от гостиничного бизнеса и транспорта до технологий, финансовых услуг и экспорта нефти. Его связь с криптовалютными биржами указывает на продуманную и многоуровневую схему использования цифровых активов для обхода международных ограничений.
Движение средств по связанным криптоадресам
В рамках санкций против Zedcex Exchange Ltd. OFAC также указало семь криптовалютных адресов в сети Tron (TRX).Примечательно, что некоторые из этих адресов ранее совпадали с кошельками, которые в сентябре 2025 года израильские власти связали с контролем со стороны КСИР:
Связь Zedcex с другими иранскими криптобиржами и российской Garantex. Визуализация: Chainalysis
Использование криптовалют Ираном для обхода санкций
Текущие санкции вписываются в более широкий и устойчивый тренд: иранские государственные структуры и связанные с ними группы всё активнее используют криптовалюты для обхода международных ограничений и финансирования незаконной деятельности.
Хотя ранее OFAC уже вводило санкции против отдельных лиц и организаций, связанных с криптовалютами, это первый случай, когда меры направлены именно против криптобирж, работающих в финансовом секторе Ирана.
Ранее были зафиксированы следующие эпизоды:
- В сентябре 2025 года OFAC ввело санкции против иранцев Алирезы Дерахшана и Араша Эстаки Аливанда, которые координировали покупку криптовалюты на сумму более $100 миллионов, связанную с продажей иранской нефти в период с 2023 по 2025 годы.
- В том же месяце израильские власти опубликовали список десятков криптокошельков КСИР с совокупным оборотом более $2 миллиардов.
- В апреле 2025 года OFAC внесло в санкционный список восемь криптокошельков с оборотом почти $1 миллиард, использовавшихся для финансирования вооружений и логистики йеменских хуситов, а также для обхода санкций.
- В декабре 2024 года OFAC обновило санкции против финансиста хуситов Саида аль-Джамаля, добавив криптовалютные кошельки, через которые осуществлялось отмывание денег и нелегальная торговля иранской нефтью.
Более широкая кампания против иранских чиновников
Санкции против криптовалютных бирж являются частью масштабной кампании, направленной против иранских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Одновременно OFAC ввело санкции против шести иранских должностных лиц, связанных с КСИР и полицейскими структурами страны, за их роль в жестоком подавлении протестов.Среди них — министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени Калагари, курирующий правоохранительные органы, а также несколько командиров КСИР, ответственных за регионы, где силовики убивали протестующих, включая детей.
Источник
