- Специальный корреспондент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков помог перевести более 7 триллионов тенге (около 14 миллиардов долларов) из сопредельного государства в другие страны. Выступая на совещании, он назвал этот факт возмутительным с правовой, экономической и политической точек зрения и поручил усилить контроль за сомнительными операциями финансовых учреждений.
Токаев также отметил, что Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу капитала через криптовалютные операции. По его словам, в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 миллиардов тенге (около 124 миллионов долларов). В прошлом году был закрыт крупнейший в СНГ сервис по отмыванию денег через криптовалюту RAKS exchange с оборотом 224 миллиона долларов.
Президент подчеркнул, что подобные мошеннические схемы по-прежнему широко распространены, и потребовал от Национального банка и профильных ведомств ужесточить меры противодействия. Ранее казахстанские власти сообщали о ликвидации десятков финансовых пирамид и блокировке тысяч мошеннических сайтов.
Источник
Токаев также отметил, что Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу капитала через криптовалютные операции. По его словам, в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 миллиардов тенге (около 124 миллионов долларов). В прошлом году был закрыт крупнейший в СНГ сервис по отмыванию денег через криптовалюту RAKS exchange с оборотом 224 миллиона долларов.
Президент подчеркнул, что подобные мошеннические схемы по-прежнему широко распространены, и потребовал от Национального банка и профильных ведомств ужесточить меры противодействия. Ранее казахстанские власти сообщали о ликвидации десятков финансовых пирамид и блокировке тысяч мошеннических сайтов.
Источник
