Новости В Грузии пятерых россиян задержали из-за нелегальных криптотранзакций

[MISTER X]

Следственная служба министерства финансов Грузии сообщила о задержании пятерых россиян, подозреваемых в отмывании средств через криптовалюту и переводе через нелегальные схемы более $30 млн.

По версии ведомства, группа россиян организовала масштабную схему легализации незаконных доходов через неназванное юрлицо.
​

«Следствие установило, что компания без разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям», — объяснило Министерство финансов.​

В результате обысков в тбилисском офисе компании силовики изъяли $371 000 наличными, компьютерную технику и финансовую документацию. У одного из задержанных изъяли $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000.

Задержанным россиянам грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. В Минфине Грузии не исключают, что круг обвиняемых расширится, а обвинения ужесточат.

Ранее руководитель службы нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что Россия использует криптовалюту для финансирования саботажа и кибератак в

Европе, и именно это привело к ужесточению законов, регулирующих цифровые активы.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация