MISTER X
Гуру проекта
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Одна из крупнейших криптовалютных бирж хочет любыми способами скрыть свои правонарушения в области отмывания цифровых активов.
В прошлом месяце мы опубликовали расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое вскрыло, что Binance продолжает помогать преступникам в отмывании криптовалюты. GetBlock AML Research показывает, как биржа пытается избежать скандала и скрыть реальное положение дел.
Однако уже через два дня биржа отредактировала исходный отчет и указала, что сама проводила исследования на основе данных Chainalysis и TRM Labs. Это произошло после того, как одна из аналитических компаний (Chainalysis) уличила Binance в манипуляции фактами и опровергла утверждения биржи о проведении исследований.
Сообщение Binance о внесенных в отчет правках.
Компания Chainalysis опубликовала в своем блоге краткое сообщение, в котором опровергла работу над проведением исследований для Binance.
Скриншот публикации Chainalysis.
Более того, в Chainalysis заявили, что данные Binance о снижении грязной криптовалюты на собственных счетах не являются объективными, поскольку они не включают все категории незаконных цифровых активов. Например, Binance не использовала данные о средствах, похищенных с помощью программ-вымогателей и хакерских атак.
Также в Binance умело манипулировали данными, чтобы создать идеальную картину борьбы с отмыванием криптовалюты. В данных биржи не были учтены ситуации, когда преступники переводят украденные средства на личный кошелек, а затем с него отправляют монеты на биржу.
Источник
В прошлом месяце мы опубликовали расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое вскрыло, что Binance продолжает помогать преступникам в отмывании криптовалюты. GetBlock AML Research показывает, как биржа пытается избежать скандала и скрыть реальное положение дел.
Совпадение?
В день публикации расследования ICIJ Binance выпустила отчет, в котором сообщила о рекордном снижении объемов грязной криптовалюты на своих счетах. В отчете биржа сообщила, что эти исследования проводили аналитические компании Chainalysis и TRM Labs.Однако уже через два дня биржа отредактировала исходный отчет и указала, что сама проводила исследования на основе данных Chainalysis и TRM Labs. Это произошло после того, как одна из аналитических компаний (Chainalysis) уличила Binance в манипуляции фактами и опровергла утверждения биржи о проведении исследований.
Сообщение Binance о внесенных в отчет правках.
Скриншот публикации Chainalysis.
Не все так оптимистично
Более того, в Chainalysis заявили, что данные Binance о снижении грязной криптовалюты на собственных счетах не являются объективными, поскольку они не включают все категории незаконных цифровых активов. Например, Binance не использовала данные о средствах, похищенных с помощью программ-вымогателей и хакерских атак.
Также в Binance умело манипулировали данными, чтобы создать идеальную картину борьбы с отмыванием криптовалюты. В данных биржи не были учтены ситуации, когда преступники переводят украденные средства на личный кошелек, а затем с него отправляют монеты на биржу.
Источник
