PROBIV.ONION PROBIV.SPACE PROBIV.ICU Наш Телеграм Светлый дизайн

Регистрация

JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.

Новости ФСБ и полиция раскрыли в Петербурге организованный домохозяйками подпольный банк

fan7777 · 2021-05-06T19:13:08+00:00

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге восемь человек за организацию подпольной банковской деятельности по обналичиванию денег, участникам которой удалось за несколько лет легализовать около 500 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области. "По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из них - женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ провели дома у задержанных серию обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей. По данным полиции, участники схемы с помощью 16 созданных фиктивных организаций обналичили за несколько лет более 500 млн рублей, а также получили незаконный доход на сумму более 33 млн рублей. Деньги брали с клиентов за услуги по обналичиванию. Источник

Автор темы fan7777
Дата начала 6/5/21

Post hidden due to user being banned.

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Похожие темы

Новости В Петербурге разоблачены фирмы, легализовавшие около тысячи мигрантов в 2024 году

Ответы: 0

Просмотры: 414

27/1/25

vaspvort

Новости Невесту из Ленобласти поймали на фиктивных браках с мигрантами

Ответы: 0

Просмотры: 115

13/5/25

vaspvort

Новости В Петербурге полиция изымает электровелосипеды у курьеров, идет рейд

Ответы: 5

Просмотры: 530

26/3/25

Сервис №1

Новости В Санкт-Петербурге ФСБ обыскивает Управление собственной безопасности МВД

Ответы: 0

Просмотры: 455

10/9/24

Собака

Новости В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей

Ответы: 0

Просмотры: 163

18/4/25

MISTER X

Vkontakte Odnoklassniki Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram Viber Ссылка