- Специальный корреспондент
Если вы строите криптовалютный стартап или просто активно пользуетесь криптой, стоит прочитать это до конца. Спецслужбы методично выстраивают полную карту участников серого обмена, и вопрос уже не в том, случится ли «общий хлопок», а в том — когда.
За последний год спецслужбы арестовали более десятка игроков с рынка «встречки» — нелегального обмена криптовалюты. Главная мысль проста и тревожна: силовики уже собирают полную карту участников, и момент «общего хлопка» — лишь вопрос времени.
Этот пост слишком важный для всех, кто делает стартапы с криптовалютой или активно ей пользуется. Публикую его здесь практически без сокращений.
За последний год арестовали больше десятка игроков с рынка встречки. Кто-то вышел, с вероятностью 98% пойдя на сделку и обрисовав весь круг рабочих контактов, выдав все сделки, инвойсы и т.д.
Таким образом, спецслужбы с той стороны тихо и планомерно собирают общую картину всех профессиональных участников рынка. Многие из которых живут за границей. К примеру, в Дубае.
Своей деятельностью вы нарушаете множество законов, с совокупными сроками на десятки лет. Процитирую спеца по уголовке ЕС: Если объектом обмена были Евро, и операция незаконна по законодательству ЕС или любой страны ЕС, то такие действия могут подпадать под уголовную юрисдикцию Франции, поскольку есть nexus. Привязка к территории Франции или ЕС или США может быть по 100500 факторам. Не важно, в какой стране и с кем вы совершаете операцию.
Теперь вспомните дело Битзлато. В одну минуту начались аресты и обыски в 6 различных странах, в разных часовых поясах. Арестовали и трёх моих знакомых. Дворе из них потом рассказывали, что в 4 утра выносят дверь, ты ничего не понимаешь, верещишь как свинья, потом лежишь лицом в пол.
Мощности западных спецслужб позволяют провести такую операцию не только в 6 странах, но в хоть в 26. Просто помните, что у ФБР десятки собственных подразделений по миру. И ещё 63 представительства. Это публичная информация. А ещё есть цру, интерпол, европол, киберкрайм, местные силовики.
ФБР имеют большой опыт крупных, синхронных спецопераций по всему миру с арестами сотен людей.
Сложите все факторы:
1. Вы серьёзно нарушаете законы западных стран: обмен грязи, обслуживание санкций, работа без лицензий, отмывание и т.д;
2. Ожидание 6 лет тюрьмы до суда в жутких условиях;
3. Ваши коллеги уже могли дать показания;
4. Арест админа гары, вынос серверов;
5. Опыт западных спецслужб в проведении синхронных больших операций по всему миру, их ресурсы безграничны.
6. Арестовывают и членов семьи. Как жену у Егора, которая родила четвертого ребенка в тюрьме. Это не исключение, это широкая практика.
С гигантской долей вероятности в один момент это кончится общим хлопком и поломает десятки или сотни жизней. Задумайтесь о своём местонахождении, путешествиях и рисках.
За последний год спецслужбы арестовали более десятка игроков с рынка «встречки» — нелегального обмена криптовалюты. Главная мысль проста и тревожна: силовики уже собирают полную карту участников, и момент «общего хлопка» — лишь вопрос времени.
Этот пост слишком важный для всех, кто делает стартапы с криптовалютой или активно ей пользуется. Публикую его здесь практически без сокращений.
За последний год арестовали больше десятка игроков с рынка встречки. Кто-то вышел, с вероятностью 98% пойдя на сделку и обрисовав весь круг рабочих контактов, выдав все сделки, инвойсы и т.д.
Таким образом, спецслужбы с той стороны тихо и планомерно собирают общую картину всех профессиональных участников рынка. Многие из которых живут за границей. К примеру, в Дубае.
Своей деятельностью вы нарушаете множество законов, с совокупными сроками на десятки лет. Процитирую спеца по уголовке ЕС: Если объектом обмена были Евро, и операция незаконна по законодательству ЕС или любой страны ЕС, то такие действия могут подпадать под уголовную юрисдикцию Франции, поскольку есть nexus. Привязка к территории Франции или ЕС или США может быть по 100500 факторам. Не важно, в какой стране и с кем вы совершаете операцию.
Теперь вспомните дело Битзлато. В одну минуту начались аресты и обыски в 6 различных странах, в разных часовых поясах. Арестовали и трёх моих знакомых. Дворе из них потом рассказывали, что в 4 утра выносят дверь, ты ничего не понимаешь, верещишь как свинья, потом лежишь лицом в пол.
Мощности западных спецслужб позволяют провести такую операцию не только в 6 странах, но в хоть в 26. Просто помните, что у ФБР десятки собственных подразделений по миру. И ещё 63 представительства. Это публичная информация. А ещё есть цру, интерпол, европол, киберкрайм, местные силовики.
ФБР имеют большой опыт крупных, синхронных спецопераций по всему миру с арестами сотен людей.
Сложите все факторы:
1. Вы серьёзно нарушаете законы западных стран: обмен грязи, обслуживание санкций, работа без лицензий, отмывание и т.д;
2. Ожидание 6 лет тюрьмы до суда в жутких условиях;
3. Ваши коллеги уже могли дать показания;
4. Арест админа гары, вынос серверов;
5. Опыт западных спецслужб в проведении синхронных больших операций по всему миру, их ресурсы безграничны.
6. Арестовывают и членов семьи. Как жену у Егора, которая родила четвертого ребенка в тюрьме. Это не исключение, это широкая практика.
С гигантской долей вероятности в один момент это кончится общим хлопком и поломает десятки или сотни жизней. Задумайтесь о своём местонахождении, путешествиях и рисках.
