- Специальный корреспондент
Ты не преступник. Просто тебя выбрали на роль переводчика.
Банк России о росте популярности схем расчётов, которые используют теневые интернет-сервисы — от нелегальных до подпольных . Эти платформы организуют расчёты между гражданами и участниками преступной деятельности, маскируя таким образом незаконные операции.
Организаторы таких схем напрямую сводят для расчётов пользователей нелегальных сервисов и лиц, вовлечённых в противоправные действия. В результате гражданин может, сам того не зная, оказаться участником преступных расчётов.
Например, при покупке криптовалюты через нелегальный обменник организатор подбирает аналогичную по сумме заявку от продавца, связанного с финансированием терроризма или других преступлений. После этого покупателю предлагают перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Такая схема может привести к участию гражданина в финансировании преступной деятельности.
Аналогичный подход используется и при выводе средств из нелегальных онлайн-казино. Пользователь уверен, что получает деньги от казино, но на деле номер его карты передаётся покупателям наркотиков. Перевод средств осуществляется ими напрямую. Таким образом, игрок становится фактическим участником расчётов за запрещённые вещества.
Банк России предупреждает: любое взаимодействие с нелегальными структурами несёт серьёзные риски. Это может привести к счетов, проблемам с банковским обслуживанием и репутационным потерям. Главное — есть риск оказаться вовлечённым в преступную деятельность.
ЦБ напоминает: любые операции с сервисами могут обернуться серьёзными последствиями.
Банк России о росте популярности схем расчётов, которые используют теневые интернет-сервисы — от нелегальных до подпольных . Эти платформы организуют расчёты между гражданами и участниками преступной деятельности, маскируя таким образом незаконные операции.
Организаторы таких схем напрямую сводят для расчётов пользователей нелегальных сервисов и лиц, вовлечённых в противоправные действия. В результате гражданин может, сам того не зная, оказаться участником преступных расчётов.
Например, при покупке криптовалюты через нелегальный обменник организатор подбирает аналогичную по сумме заявку от продавца, связанного с финансированием терроризма или других преступлений. После этого покупателю предлагают перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Такая схема может привести к участию гражданина в финансировании преступной деятельности.
Аналогичный подход используется и при выводе средств из нелегальных онлайн-казино. Пользователь уверен, что получает деньги от казино, но на деле номер его карты передаётся покупателям наркотиков. Перевод средств осуществляется ими напрямую. Таким образом, игрок становится фактическим участником расчётов за запрещённые вещества.
Банк России предупреждает: любое взаимодействие с нелегальными структурами несёт серьёзные риски. Это может привести к счетов, проблемам с банковским обслуживанием и репутационным потерям. Главное — есть риск оказаться вовлечённым в преступную деятельность.
ЦБ напоминает: любые операции с сервисами могут обернуться серьёзными последствиями.
