MISTER X
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Американское правительство продолжает борьбу с уже закрывшейся биржей , обвиняя её в проведении крупных незаконных транзакций. Госдепартамент и Минфин США объявили о новых санкциях в отношении российской площадки.
Теперь власти предложили вознаграждение до $6 млн за информацию о руководстве . $5 млн дадут за сведения о гражданине России Александра Мира Серды. Ещё $1 млн предлагают за информацию о других топ-менеджерах площадки. Госдеп США призывает всех, у кого есть достоверная информация, связаться с Секретной службой по защищённым каналам.
Одновременно с этим Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно включило в санкционный лист. Туда же попала и Grinex, недавно созданная биржи, которая предположительно является её преемницей. OFAC также ввело санкции против трёх руководителей и шести аффилированных компаний в России и Кыргызстане, фактически отрезав их от финансовой системы США.
По оценкам американских следователей, в период с апреля 2019 года по март 2025 года обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд. Причём значительная часть этих транзакций предположительно была связана с преступной деятельностью.
