MISTER "X"
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заявило о прекращении в Алматы деятельности трех криптовалютных пирамид: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX.
Представители агентства сообщили, что организаторы финансовой пирамиды Warner Bros убеждали клиентов вкладывать средства в проект, обещая им высокий доход от просмотров рекламного контента и за приглашение новых участников. Средняя сумма вклада составляла 225 000 тенге, а оплату мошенники принимали исключительно в USDT.
Во время следственных мероприятий были выявлены криптовалютные кошельки, которые использовались для получения средств от клиентов и переводов на счета злоумышленников. По решению суда был наложен арест на криптовалютные активы на сумму 3,8 млн USDT, уточнили в агентстве.
Ранее АФМ Казахстана , что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптовалютного обменника приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
