Международные правоохранительные структуры совместно с блокчейн-компаниями объявили о заморозке более $300 млн в криптовалюте.
Они связанны с киберпреступлениями и мошенническими схемами.
Это результат сразу двух крупных инициатив, которые постепенно превращают крипторынок из «дикого запада» в пространство с реальными барьерами для криминала.
Ключевую роль играет программа T3+, запущенная в сентябре 2024 года подразделением T3 FCU при участии TRM Labs, TRON и Tether. Первым партнёром стала Binance.
По данным TRM Labs, только в рамках этого проекта удалось заблокировать свыше $250 млн, в том числе $6 млн у мошенников, занимавшихся так называемыми «love scam» — схемами обмана на сайтах знакомств. Всего аналитики T3 FCU отследили транзакции на сумму более $3 млрд, помогая расследовать отмывание денег, финансирование терроризма и инвестиционные аферы.
Вторая инициатива — совместная операция правоохранителей США и Канады при поддержке Chainalysis. Она включала «Проект Атлас» (полиция Онтарио, OPP) и «Операцию Лавина» (Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии, BCSC). В обоих случаях удалось перехватить и заморозить миллионы долларов, выведенные из классических мошеннических схем через криптовалютные каналы.
Эксперты считают, что такие шаги показывают зрелость отрасли: криптобиржи и блокчейн-компании перестают быть пассивными посредниками и начинают действовать как полноценные партнёры в расследованиях. Это повышает доверие к рынку, но одновременно усиливает давление на преступные группировки, для которых криптовалюты долгое время были идеальной средой для «обнала».
Они связанны с киберпреступлениями и мошенническими схемами.
Это результат сразу двух крупных инициатив, которые постепенно превращают крипторынок из «дикого запада» в пространство с реальными барьерами для криминала.
Ключевую роль играет программа T3+, запущенная в сентябре 2024 года подразделением T3 FCU при участии TRM Labs, TRON и Tether. Первым партнёром стала Binance.
По данным TRM Labs, только в рамках этого проекта удалось заблокировать свыше $250 млн, в том числе $6 млн у мошенников, занимавшихся так называемыми «love scam» — схемами обмана на сайтах знакомств. Всего аналитики T3 FCU отследили транзакции на сумму более $3 млрд, помогая расследовать отмывание денег, финансирование терроризма и инвестиционные аферы.
Вторая инициатива — совместная операция правоохранителей США и Канады при поддержке Chainalysis. Она включала «Проект Атлас» (полиция Онтарио, OPP) и «Операцию Лавина» (Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии, BCSC). В обоих случаях удалось перехватить и заморозить миллионы долларов, выведенные из классических мошеннических схем через криптовалютные каналы.
Эксперты считают, что такие шаги показывают зрелость отрасли: криптобиржи и блокчейн-компании перестают быть пассивными посредниками и начинают действовать как полноценные партнёры в расследованиях. Это повышает доверие к рынку, но одновременно усиливает давление на преступные группировки, для которых криптовалюты долгое время были идеальной средой для «обнала».
